兆丰银案检调第二波搜索 以证人身份约谈尹衍梁

法律法规网 作者:dations
来源 来源: 网络  法律法规网 时间: 2016-10-03 22:18:57  评论(/)

台北地检署侦办兆丰银案,3日再次发动搜索、约谈,兵分七路至涉案人住处、鉴机资产管理公司、兆丰银等地搜索,并以证人身份约谈润泰集团总裁尹衍梁等18人到案,目前仍在调查局侦讯,稍晚将移送北检复讯。

兆丰银行纽约分行因未遵守反洗钱法规,遭到美国纽约金融服务署裁罚1.8亿美元,北检日前约谈前财政部长张盛和,也再次传唤蔡友才,并将2人隔离讯问,对比两造说词,9月7日时又三度约谈蔡友才,讯后请回。

北检于9月9日指挥调查局兵分5路,搜索兆丰金前董事长蔡友才等多名嫌疑人住办处所,并以被告身份再度传唤他,而他的心腹、兆丰金前主秘王起梆也被传唤。蔡友才之前推称“我担任董事长,不可能管到这么细的事”,但专案小组发现他都有所掌握,却以消极方式面对,害兆丰遭重罚,讯后谕令王起梆200万元交保,并限制出境、出海,蔡友才以300万交保。

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