第一银行ATM盗领案 检警侦办大事记

法律法规网 作者:dations
来源 来源: 雅墨  法律法规网 时间: 2016-07-20 20:45:26  评论(/)

第一银行ATM盗领案,警方查出横跨6国的16名外籍人士涉案,盗领新台币8000多万元。警方目前逮捕3名嫌犯,查获脏款7000多万元。

警方查出,嫌犯分批搭机入境台湾,利用恶意程式遥控一银自动提款机吐款,车手前往取钱后随即离境,以“死转手”手法,将脏款交给同伙接手处理。

嫌犯分工细密,宛如电影情节,但警方仍迅速破案,以下是本案大事记:

--105年7月6日至9日,13名外籍嫌犯分批搭机从国外入境,来源地包括香港、土耳其、杜拜、宿雾和雪梨。

--7月10日至11日,嫌犯利用周日和周一凌晨,银行无人上班,2人到3人一组,分批搭计程车或租车前往第一银行位于台北市、新北市和台中市的各分行,在没有插卡、没有碰触ATM的情形下,让ATM持续吐钞,盗领超过新台币8000万元。

12名外籍嫌犯领完钱后分批搭机离开台湾,目的地包括香港、土耳其、韩国和杜拜。

--7月11日,拉脱维亚籍男子安德鲁傍晚自杜拜搭机抵达桃园,接手处理款项。12日上午将脏款装在黑*手提袋中,搭计程车前往台北市内湖区西湖公园,藏在公园隐蔽处。

--7月12日至13日,俄罗斯籍男子巴比将脏款6000多万元分装进3个行李箱,在12日和13日傍晚,分2次将3个行李箱藏在台北车站地下一楼置物柜。巴比随即在13日晚间出境,搭机前往加拿大。

--7月13日,新北市调查处发现遭盗领的ATM被植入恶意程式,名称分别为“cnginfo.exe”、“cngdisp.exe”、“sdelete.exe”及批次档“cleanup.bat”,遭骇ATM会依程式指令吐钞后自删档案。

--7月14日,第一银行算出遭盗领金额确切数字,共有22家分行的41台ATM遭到盗领,遭盗领金额8327万7600元。

--7月16日,罗马尼亚籍的米海尔、摩尔多瓦籍的潘可夫搭机抵台,前往台北车站将巴比放在置物柜的脏款取出。

--7月17日,安德鲁下午在宜兰吃饭时,被休假中的台北市警局公关科警务正宋俊良及当地派出所合力逮捕。警方傍晚在台北维多利亚饭店逮捕米海尔和潘可夫,起获脏款6024万元。

--7月18日,调查局新北市调处查出,第一银行发生ATM盗领案时,台北总行电脑伺服器与伦敦分行出现异常连线,约谈一银伦敦分行主管。

--7月19日,台北地方法院裁定安德鲁、米海尔和潘可夫3人羁押禁见。

--7月20日,警方在西湖公园旁步道入口,找到装着1263万900元脏款的黑*手提袋,仍有1000多万脏款下落不明。

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