反洗钱再升级！境外刷卡1000元人民币以上需报备 [推荐]
日前，外汇局发布金融机构报送银行卡境外交易信息的通知，要求采集境内银行卡在境外发生单笔1000元以上消费交易信息。银行卡境外交易采集自2017年9月1日起施行。新规全称《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外
阅读(24)2017-06-03
揭秘地下钱庄——专访公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平
新华社北京2月26日电 题：揭秘“地下钱庄”——专访公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平新华社记者刘奕湛近年来，“地下钱庄”的犯罪触角已经从闽粤、江浙、山东等经济发达省份延伸至新疆、青海、辽宁、黑龙江等全国
阅读(38)2017-05-19
