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5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日，扬州警方通报，经过一年多的侦查，破获公安部督办、交易金额逾700亿元的非法经营地下钱庄案。据扬州警方披露，2015年6月，人民银行扬州市中心支行向扬州
阅读(53)2017-05-15
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为有效遏制地下钱庄违法犯罪活动，切实维护国家金融管理秩序，吉林省公安厅日前积极会同银行等部门，持续深入开展打击地下钱庄犯罪专项行动，取得显著成果。行动中，吉林警方共破获地下钱庄犯罪案件18起，抓获犯罪嫌
阅读(40)2017-04-07
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广东省公安厅21日通报，广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海、佛山等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。 警方
阅读(46)2017-03-21
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当前，地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。全国公安机关高度重视打击地下钱庄犯罪工作，据统计，2016年，共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉
阅读(45)2017-02-28
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近年来，“地下钱庄”的犯罪触角已经从闽粤、江浙、山东等经济发达省份延伸至新疆、青海、辽宁、黑龙江等全国大部分省市，犯罪领域涉及金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业，成为危及国家金融安全的“隐*毒瘤”
阅读(123)2017-02-26
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记者26日从公安部获悉，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。据介绍，2016年，为严厉打击地下钱庄犯罪，维护国家金融
阅读(57)2017-02-26
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贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑*支撑”。近期，各地公安机
阅读(36)2017-02-26
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海南省公安厅经济犯罪侦查总队近日成功破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达3亿元，抓获团伙主要犯罪嫌疑人3名，现场缴获外币、人民币30余万元，扣押银行卡、存折150多张，以及手机、柜台交易凭证等一批涉案物品。据
阅读(50)2016-11-23
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“行动！”6月22日，随着广东省“飓风2016”专项行动组的一声号令，代号为“5·06”专案的地下钱庄案进行统一收网。铲链条、捣窝点、打团伙，专案组历时两个多月，成功摧毁这一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的
阅读(81)2016-08-17
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记者16日从公安部获悉，今年公安机关打击地下钱庄专项行动战果显著，截至目前，各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起，抓获犯罪嫌疑人450名，打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。据悉，
阅读(116)2016-08-17
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大连市公安局经侦支队近日成功破获系列地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人14名。经调查，该案涉及非法交易账户2000余个，仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元，涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙
阅读(31)2016-06-23
