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新华社北京2月26日电（记者刘奕湛）记者26日从公安部获悉，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。据介绍，2016年，为
阅读(28)2017-05-19
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新华社北京2月26日电 题：揭秘“地下钱庄”——专访公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平新华社记者刘奕湛近年来，“地下钱庄”的犯罪触角已经从闽粤、江浙、山东等经济发达省份延伸至新疆、青海、辽宁、黑龙江等全国
阅读(39)2017-05-19
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严打各类违法犯罪的黑*支撑——聚焦公安机关破获特大系列地下钱庄案
新华社北京2月26日电题：严打各类违法犯罪的“黑*支撑”——聚焦公安机关破获特大系列地下钱庄案新华社记者刘奕湛贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一
阅读(32)2017-05-19
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空军新竹基地一名张姓上尉参谋官因沉迷乐透彩，积欠多家地下钱庄债务超过1百万元，竟然将基地官兵约4百人的姓名与手机等个资卖给地下钱庄。新竹检方上周依违反《个人资料保护法》起诉张姓上尉，空军司令部表示，将该
阅读(37)2017-05-09
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台南市一名警察昨晚执行巡逻勤务时，发现年轻的黄姓男子在自动提款机前行迹可疑，原本怀疑可能是诈骗车手；调查后却发现黄男疑经营地下钱庄，放款年息高达36分，侦讯后送办。台南市政府警察局第五分局今天表示，开元
阅读(29)2017-04-25
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吉林省公安自去年以来，共破获十八宗地下钱庄案，拘捕三十一人，涉及交易金额达四百五十亿元人民币。其中一个地下钱庄，长期为在中日韩三国做生意的商人，以及日韩工人，提供非法跨境汇兑服务，拘捕三人，涉案金额一
阅读(39)2017-04-08
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揭秘地下钱庄手法，近年来，央行、外汇局、公安机关对地下钱庄的打击，保持着高压状态。一些“灰*资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及金融
阅读(56)2017-04-06
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近日，有媒体报道了一则关于“揭秘地下钱庄手法”的新闻。近年来，央行、外汇局、公安机关对地下钱庄的打击，保持着高压状态。一些“灰*资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且严
阅读(49)2017-04-05
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揭秘地下钱庄手法，地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式，实现非法资金转移。由境内的“客户”将钱交给地下钱庄，境内合伙人便通过微信、QQ等通知境外合伙人，按照汇率将相应数额美元、港币
阅读(100)2017-04-05
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地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。揭秘地下钱庄
阅读(180)2017-04-05
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广东破地下钱庄案现金白花花涉案金额460余亿元，广东省公安厅21日披露，当地警方近日开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，涉案金额460余亿元人民币。广东破
阅读(39)2017-03-22
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近日，地下钱庄运营黑幕曝光。许多非法分子洗钱和跨境非法转移资金是全国公安机构重点打击对象。近年来。共破获地下钱庄重大案件380余起，地下钱庄犯罪领域已经涉及到金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业，成为危
阅读(87)2017-03-01
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太可怕了，地下钱庄运营黑幕曝光，令人震惊！当前，地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。全国公安机关高度重视打击地下钱庄犯罪工作，据统计，2016年，共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获
阅读(56)2017-02-28
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公安部去年共破获三百八十多宗地下钱庄犯罪案件，拘捕八百多名疑犯， 捣毁五百多个地下钱庄，涉案交易总金额逾九千亿元人民币。地下钱庄成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动转移脏款的主要通道，
阅读(58)2017-02-26
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严打各类违法犯罪的黑*支撑——聚焦公安机关破获特大系列地下钱庄案 [法制]
新华社北京2月26日电题：严打各类违法犯罪的“黑*支撑”——聚焦公安机关破获特大系列地下钱庄案新华社记者刘奕湛贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一
阅读(49)2017-02-26
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新华社北京2月26日电（记者刘奕湛）记者26日从公安部获悉，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。据介绍，2016年，为
阅读(34)2017-02-26
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揭秘地下钱庄——专访公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平 [法制]
新华社北京2月26日电 题：揭秘“地下钱庄”——专访公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平新华社记者刘奕湛近年来，“地下钱庄”的犯罪触角已经从闽粤、江浙、山东等经济发达省份延伸至新疆、青海、辽宁、黑龙江等全国
阅读(36)2017-02-26
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导读：近日，济南市民傅女士(化名)非常纠结：银行卡里突然少了70多万，却不知该如何解决：考虑到孩子，不想报案，不报案吧，又不像让他们再害更多的孩子。傅女士银行卡中的钱，是19岁的儿子玩游戏输掉的，儿子交易的
阅读(67)2017-02-25
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案发地点：河北省唐山市案发缘由：一居民在澳洲持有来源不明巨额资产“这是一起跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案。”近日，河北省唐山市公安局党委委员、副局长李福三在接受记者采访时说，唐山市公安局跨省作业、深
阅读(23)2017-01-25
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原标题：河北破获涉案400亿元地下钱庄案案发地点:河北省唐山市案发缘由:一居民在澳洲持有来源不明巨额资产“这是一起跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案。”近日,河北省唐山市公安局党委委员、副局长李福三在接受告诉
阅读(547)2017-01-25
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林姓少年经同学介绍上网签赌惨赔无力偿还，再由对方介绍向地下钱庄借贷，债筑上百万元被迫休学，警方接获被害人报案，日前将签赌站、地下钱庄及牵线学生等7人一网成擒。被害人林姓少年去年11月17日由家长陪同至市警局
阅读(23)2017-01-23
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台中23岁童姓男子在通缉期间仍筹组暴力集团，在梧栖地区承租民宅作为据点，经营地下钱庄并制作“海口联盟”制服，检方今天侦结，依违反组织犯罪条例等罪，起诉童男等10人。台中地检署起诉书指出，原从事欺诈集团车手
阅读(27)2017-01-13
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网络配图中新网广州1月5日电据广州警方5日通报，广州天河警方近日端掉一个非法经营数额达6亿元的特大地下钱庄，捣毁犯罪窝点3个，抓获犯罪嫌疑人5名，现场冻结资金500余万元。2016年6月初，广州天河警方收到举报线索
阅读(120)2017-01-05
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河北省公安厅30日通报，2016年8月9日，在公安部统一部署下，唐山市公安局破获一起案发地位于广东省深圳市，涉案金额达400亿元(人民币，下同)的特大地下钱庄案。警方表示，此案一举打掉地下钱庄4个，抓获犯罪嫌疑人17
阅读(46)2016-12-31
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新华社北京12月14日电（记者吴雨）记者14日从国家外汇管理局获悉，国家外汇管理局、公安部日前联合召开2016年第三次打击地下钱庄工作部署及推进会议。两部门表示，将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势
阅读(37)2016-12-14
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警方现场查获的外币记者今天从海南省公安厅经济犯罪侦查总队获悉,该总队成功获破一起特大非法经营案,涉案金额高达3亿元,抓获团伙主要犯罪嫌疑人3名,现场缴获外币、人民币约30余万元,扣押银行卡、存折150多张以及手机
阅读(82)2016-11-23
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基隆市义一路1家泰式按摩店，疑似其中1名股东积欠债务，昨天晚间10时多，至少6名男子持球棒闯入店内一阵猛挥，并泼洒红*油漆和喷灭火器干粉，还强行掳走会计。附近的槟榔西施目击案发过程，她表示，1名男子被人从店
阅读(27)2016-11-04
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(中央社记者张荣祥台南19日电）杨姓游览车司机因酒驾没钱缴罚款，向当铺及地下钱庄借钱，月息最高32分，因无法清偿债务，不只游览车玻璃被砸，连自小客车都被拖走，警方获报逮6人送办。台南市警局第五分局今天指出，
阅读(49)2016-10-19
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10月11日，广东多地警方联合展开代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄，集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，涉案金额多达数千亿元人民币。广东打掉地下钱庄，此次行动深圳、佛山、
阅读(28)2016-10-12
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2016年10月12日讯，广东省公安厅昨天披露，今年以来，广东各地公安机关开展了多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。广东省公安厅有关负责人
阅读(31)2016-10-12
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警方在惠州破获一宗地下钱庄案时缴获的涉案现金。图/记者莫伟浓警方在东莞破获一宗地下钱庄案时，从一个保险箱中缴获满满一箱涉案现金。警方在东莞破获一宗地下钱庄案时缴获的涉案现金。昨日，广东省公安厅召开打击利
阅读(53)2016-10-12
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广东省公安厅打击地下钱庄，今年以来破获超过一百四十宗案件，拘捕三百五十多名疑犯，涉案金额二千三百亿元人民币。广东公安厅今年以来，组织深圳、佛山、惠州等多地警方展开联合专项行动，打击金融领域犯罪，包括利
阅读(34)2016-10-11
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每天，在北京的知名肿瘤医院，都有不少背着重重行囊的癌症患者和家属冲着优质的医疗资源蜂拥而来。被病痛和焦虑折磨的群体中，有许多人出于经济贫困、疗程漫长等种种原因，只能选择蜗居在医院周边居民住宅中一个个被
阅读(28)2016-09-30
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公安部今年来严厉打击地下钱庄，已在全国各地破获一百五十八宗地下钱庄及洗钱案，拘捕四百五十人，捣破近二百个地下钱庄，涉案交易金额近二千亿元人民币。其中六月下旬至上月底，在河北、辽宁、吉林、上海等多个省市
阅读(35)2016-08-17
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校园贷产生的连锁反应让人应接不暇,前有学生因无力还贷而跳楼,后有学生为还贷而*。近期,吉林某高校学生举报称,该校学生梁某联合校园贷客户经理及线下代理商找学生“刷单”,导致学生巨额钱财被骗,再次暴露了行业中
阅读(231)2016-08-10
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一起诈骗案的“黑金”流向线索，牵扯出一个横跨境内外的庞大“地下钱庄”网络，总案值上百亿元人民币。近日，上海警方报请公安部发起集群战役，五地警方统一抓捕，将这一犯罪团伙摧毁。其中，上海警方抓获犯罪嫌疑人
阅读(76)2016-07-20
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2016年7月19日讯，中新社上海7月19日电(李姝征)记者19日获悉，上海警方近日成功捣毁一特大地下钱庄犯罪团伙，抓获以孙某某为首的犯罪嫌疑人30余名，涉案总金额逾百亿元(人民币，下同)。地下钱庄资料图上海警方表示，
阅读(35)2016-07-19
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记者郭政隆／嘉义报道日前有一线报指称，一名绰号叫“阿强”之周姓男子在嘉义地区经营地下钱庄并持枪自重等情，嘉义市刑事警察大队侦一队得知后，随即由该队与第二分局公园派出所及刑事警察局侦六大队第一队、海巡署
阅读(34)2016-07-06
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绰号“阿强”的周姓男子以经营地下钱庄为业，平日持枪自重，警方得知他枪不离身，今天出动霹雳小组攻坚，果然起出大批枪弹及毒品。嘉义市警方表示，41岁的“阿强”是高雄市人，有重利、恐吓等前科，平日在嘉义地区经
阅读(72)2016-07-05
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绰号“阿强”的周姓男子以经营地下钱庄为业，平日持枪自重，警方得知他枪不离身，今天出动霹雳小组攻坚，果然起出大批枪弹及毒品。嘉义市警方表示，41岁的“阿强”是高雄市人，有重利、恐吓等前科，平日在嘉义地区经
阅读(52)2016-07-05
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4日下午，连云港市公安局举办新闻发布会，该市警方成功侦破公安部经侦局督办的“9-10”特大地下钱庄案，扣押涉案资金1350余万元，冻结1818个涉案资金账户，共计3.2亿余元，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案
阅读(61)2016-07-05
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为央企高管转移千万元赃款 助亿元股市“黑金”流出境外——揭秘地下钱庄背后的犯罪近日，在公安部统一指挥下，浙江、福建等地警方连续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元，是迄今为止
阅读(20)2016-06-23
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绰号“阿信”蔡姓男子涉嫌经营地下钱庄，以重利放贷给临时工或小贩，有被害人借3万元，已陆续付利息21万6千元，仍未还清债务。他纠众暴力讨债，恐吓“不还钱就去你家，要你好看！”警方提报治平对象检肃，昨天拘捕蔡
阅读(33)2016-06-22
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以绰号“阿信”蔡姓主嫌为首的地下钱庄，专挑临时工、豆花小贩等缺钱的市井小民下手，犯罪地点涵盖全台湾，台北市南港警分局搜证多时，昨天将蔡姓主嫌等6名成员缉捕归案。台北市警察局南港分局指出，以蔡姓主嫌为首的
阅读(40)2016-06-22
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记者16日从广东省公安厅获悉，东莞公安机关近日破获系列地下钱庄案件，现场查获现金近1500万元。东莞警方出动130多名警力，在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动，抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名，现场扣押现金
阅读(25)2016-05-17
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导读：5月15日，广东警方通报东莞市公安机关破获系列地下钱庄案。5月15日，广东警方通报东莞市公安机关破获系列地下钱庄案。东莞出动130多名警力，在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动，抓获李某和、杨某和等犯罪嫌
阅读(54)2016-05-17
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东莞警方破获地下钱庄案昨天(5月15日)，广东警方通报东莞市公安机关破获系列地下钱庄案，打掉4个地下钱庄。案件一：东莞出动130多名警力，在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动。抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名
阅读(185)2016-05-16
