网贷平台鑫合汇被立案侦查，二股东系美都能源全资子公司

记者丨张晓云

4月8日，杭州公安局拱墅分局通过官方公众号“平安拱墅”对外通报，P2P平台“鑫合汇”实控人投案自首，警方已对平台以涉嫌非吸立案侦查，并对实控人及相关涉案人员采取刑事强制措施。

通报称，4月7日，杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司（下称鑫合汇）实际控制人陈某某（男，56岁）主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。

目前，公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器调取及相关资产查控工作，案件正在依法侦办中，投资者可通过网上报案和邮寄或上门报案两种方式登记报案。

天眼查信息显示，鑫合汇成立于2014年3月，注册资本为5651万，法人代表为杨君，大股东为浙江支集控股有限公司，持股37.29%，由陈杭生控制。二股东为美都金控（杭州）有限公司，是上市公司美都能源（600175）旗下全资子公司。

公开资料显示，鑫合汇以大额网贷标的著称，曾进行过两次融资，分别为2016年1月获得闳和资本1亿融资，2016年12月获得美都能源7.1亿融资。2015年05月，鑫合汇加入杭州市互联网金融协会任执行会长单位，2017年08月加入中国互联网金融协会任理事单位单位。

2018年8月，鑫合汇曾发布公告，对部分产品延期兑付。公告称，宣布下架不合规项目，将出借人的资金分4期兑付，兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日，兑付总金额近28.6亿元，目前鑫合汇已完成两期兑付，金额近5.7亿，剩余22.9亿待偿。