深圳警方破获2亿钻石走私案，由香港人罗湖被抢300万元钻石案牵出

深圳警方破获2亿钻石走私案，由香港人罗湖被抢300万元钻石案牵出

    南方日报消息    一个以印度人为主的“水客”团伙，利用蚂蚁搬家的方式，先后从香港走私钻石入境案值超过2亿元。昨日，深圳海关对外公布，该关已成功捣毁该跨境走私钻石团伙，抓捕28名犯罪嫌疑人(其中印度籍22名，香港籍3名)。上述犯罪嫌疑人均已由深圳市人民检察院依法提起公诉。仅已查实的证据显示，该团伙走私钻石案值高达2.075亿元，偷逃税款4372万元。

　　无业港人被抢300万钻石露马脚

　　据深圳海关介绍，2009年10月底，该关接到举报线索，称关区有“水客”团伙走私钻石，深圳海关立即指派人员对举报线索进行核实、摸排。专案组发现，深圳罗湖区水贝片区经常有印度籍人员逐门逐户向国内钻石公司推销钻石并送货，上述人员名片上的公司地址多数在上海，但实际上多设在深圳的高档住宅小区内。

　　在1个多月的外围调查中，海关侦查人员始终没弄清楚印度人的钻石来自何处？带货的“水客”究竟是谁？缉私警察通过查询互联网的新闻报道，发现2009年初，罗湖区水贝片区曾经发生1宗香港人被抢300万元钻石的案件。

　　经了解，该香港人翁某没有固定工作，一次被抢300万元的钻石，这个人应该与钻石走私有关联。缉私警察调取了相关资料，发现翁某一周出入境5—7次，每次入境时间约2小时，很符合“水客入境—交货—出境”的规律，于是将其列为重点目标之一。

　　随后，海关缉私警察顺藤摸瓜，查明翁某就是为走私团伙带货的“水客”之一，并摸清了该走私团伙的成员、走私手法、走私窝点以及活动规律等情况。

　　走私分子铤而走险被一锅端

　　2010年1月7日，海关获悉该团伙的“水客”将于8日走私钻石入境，立即部署查缉行动。

　　8日上午10时30分，该关出动150名缉私人员兵分24路，在罗湖口岸、团伙成员住所、走私窝点等地布下天罗地网。

　　当日11时5分，行*匆匆的翁某入境后，埋伏在周围的海关缉私警察立即出动，将翁某成功抓获。经检查，翁某腰带内侧缝有2个小口袋，里面藏有未向海关申报的走私钻石3包。经突审，翁某交代了接货的下家。

　　缉私警察立即赶赴口岸附近某酒店大厅埋伏下来。11时15分，形迹可疑的外籍下家一出现便被缉私警察控制。10分钟后，缉私警察又在翠竹路某小区内、超市门口分别抓获两名前来接货的嫌疑人。11时45分，专案组根据嫌疑人的供述，在罗湖区贝丽路某钻石公司开展查缉行动，抓获涉案人员3名，缴获涉嫌走私的钻石及现金一批。与此同时，其他多名涉案人员也相继落网。

　　据悉，查缉行动共抓获犯罪嫌疑人24名，现场缴获走私钻石一批，价值约6000多万元，查扣现金折合人民币约150万元。

　　锁定走私证据28人被公诉

　　据悉，统一行动后，海关缉私警察连夜进行突审，除“水客”和接头人员外，其他落网人员均拒不承认走私钻石的有关事实。缉私警察一方面加大审讯力度，另一方面整理分析查扣的账本等书证、物证，同时从走私链条的下家入手，对嫌疑人送货的买家开展取证。

　　一个月的努力最终取得突破，海关基本查清了嫌疑人走私钻石的犯罪事实：该走私团伙中的印度籍嫌疑人在香港组织货源，雇佣翁某等职业“水客”，采取化整为零、分批次以“贴身藏匿”等方式走私钻石入境，然后分销给国内钻石加工和生产企业牟取暴利。

　　2010年2月10日，经深圳市人民检察院批准，深圳海关依法逮捕24名犯罪嫌疑人，其中印度籍21名。

　　3月31日，缉私民警将该案另一名“水客”抓获归案，并固定了相关证据。截至发稿时，该案共抓获犯罪嫌疑人28名，上述犯罪嫌疑人均已由深圳市人民检察院依法提起公诉。

　　据深圳海关介绍，走私团伙十分狡猾，他们合法报关进口少量的钻石，用以此取得的合法单证来应付执法部门的检查。为准确核定偷逃税额，缉私警察经过多方调查取证，认定了嫌疑人走私的具体数额，经有关部门的鉴定估价、估税，该案案值人民币2.075亿元，涉税人民币高达4372万元。

　　与此同时，在同伙口供、买家指认、书证、物证等证据面前，印度籍嫌疑人最终不得不承认了走私犯罪事实。

　　钻石走私锐减涨价10%

　　据深圳海关介绍，该案的查破，有效震慑了钻石走私分子，挤压了钻石走私空间，对钻石市场产生了较大影响。国内唯一钻石进出**易平台 上海钻石交易所提供的数据，2010年上海钻石交易所钻石进出口、交易额达28.61美元，首次突破20亿美元，同比激增88.1%。同时市场调研反映，行动后，深圳地区的钻石市场价上涨了10%左右。

　　深圳海关透露，行动后，该关走访了深圳市黄金珠宝首饰行业协会。协会介绍，深圳从事钻石珠宝加工的企业有2300多家，自有品牌约2400个，从业人员近30万人，年总产值800多亿元。海关侦破此案对深圳市钻石行业内部产生了较大的震慑效应，对企业依法经营、规范运作、自主创新以及全行业可持续发展将起到积极的作用，也对进一步规范深圳市钻石经营和交易秩序起到较为明显的作用。