女子开小店擅自从事地下汇兑业务被控洗钱，家人全部涉案

 法律法规网消息 嫁到日本的54岁女子陈玉英，找8名亲戚充当人头帐户，从事台、日地下汇兑业务，2年半来汇兑金额达5亿6000万台币，陈女赚取不法利益超过560万元，不过，仍被日本警方与刑事局国际刑警科瓦解。

警方调查，陈玉英在日本开设杂货店，实则经营台、日地下汇兑业务，她透过台湾的侄女陈雅玲，找陈家亲戚充当人头帐户，标榜提供客户到府换汇服务，许多到日本工作的台籍酒店小姐，都会找她汇钱。

陈雅玲还利用日元贬值，许多人要将钱汇到日本买日货，由她在台收台币，再交由陈玉英在日本付货款。

日本警方曾因违反洗钱法抓过陈玉英，法院判她1年，缓刑3年，罚款200万日元，她仍持续非法洗钱，甚至用LINE与侄女联络，规避查缉，还兼作人民币汇兑业务，刑事局从7月追查迄今，查出她找来8个亲戚做人头帐户。

刑事局日前拘提、搜索，追查出陈家10名犯嫌及1名从事翻译社工作的日籍人士，查扣286万台币、120万日元，陈玉英说，仅是出于善意帮助人，只赚点佣金，陈雅玲则推说是替姑姑打工；讯后依违反银行法、管理外汇条例、洗钱防制法等送办。