巴国密件泄客户 毒贩榜上有名

法律法规网 作者:dations
来源 来源: 雅墨  法律法规网 时间: 2016-04-06 22:25:44  评论(/)

“南德日报”今天报道,巴国文件案风暴中心法律公司莫萨克冯赛卡的客户,包含大毒枭及遭国际制裁锁定的实体。这起案件牵扯巴国的离岸金融交易。

德国南德日报自一名匿名消息人士取得莫萨克冯赛卡的文件后,与国际调查记者联盟所属超过100家媒体分享。

南德日报在最新报道中说,莫萨克冯赛卡的客户包括墨西哥、瓜地马拉和东欧毒贩,以及遭美国和欧洲制裁的人与公司。

报道指出,莫萨克冯赛卡的档案还发现“一名可能为真主党效力的理财专家、支持伊朗和敏感字符核子计划者,以及据传是辛巴威总统穆加比的2名支持者”。报道未提及推论的客户名字。

据报道,与莫萨克冯赛卡有生意往来的客户中,“至少22人及24家公司”出现在美欧制裁目标名单上。

tags:

站长推荐 / Recommend

最近更新 / Latest

站长推荐:

网站首页 关于我们 友情链接 广告服务 联系我们 网站地图 免责声明 WAP
Powered by LC123.NET 8.5  © 2009-2015
本站常年法律顾问 王正兴 律师