警方拘捕一男三女涉嫌洗黑钱涉及金额约十八亿元

法律法规网 作者:dations
来源 来源: 网业电台  法律法规网 时间: 2016-04-15 00:02:14  评论(/)

警方拘捕一男三女,涉嫌洗黑钱,涉及金额约十八亿元。警方在一二年二月,接获两间海外公司报案,指有人透过电邮假冒生意伙伴,诱使将货款转帐至一个香港银行户口。警方经过四年调查,今日早上在将军澳及黄大仙两个单位,拘捕四名二十五至五十四岁的疑犯。调查显示,四人透过个人名义及空壳公司,开设十个本地银行户口,并于一零年六月至一二年三月,清洗约十八亿港元的黑钱。

警方落案控告,三名女疑犯四项洗黑钱、六项串谋洗黑钱,以及四十三项交替罪行,下星期五于观塘裁判法院应讯,案件将交由高等法院审理。三十六岁的男疑犯获准保释候查,下月中向警方报到。

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