消息指金管局去信银行索巴拿马文件名单人士资料

法律法规网 作者:dations
来源 来源: 网业电台  法律法规网 时间: 2016-06-02 03:07:06  评论(/)

路透社引述消息指,香港金管局四月去信本地银行,要求他们提供在巴拿马文件中涉及的公司或个人资料,消息并无透露涉及的银行或涉及的人士。有银行表示,巴拿马文件触发了大型调查,银行正调查他们的客户资料。另外有消息说,金管局查询的名单涉及十六至十八个名字。金管局表示,他们会定期向银行索取有关反洗钱等资料。

除了香港,新加坡金管局也要求当地银行,要求他们提供资料。

tags:巴拿马   人士   名单   消息   银行

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