诓称帮忙带钱 越南男子海捞百万飞出国搞蒸发

法律法规网 作者:dations
来源 来源: 雅墨  法律法规网 时间: 2016-06-30 07:31:38  评论(/)

地下汇兑可以省钱,但也不是没有风险!一名越南男子在台工作期满,归国前向同事称可以帮忙带钱回乡,海捞一百多万元,结果拿了钱飞出国就人间蒸发,有人五个月十多万元薪水至今拿不回,警方建议汇款还是循正常管道才好。

警方指出,携带现金出境有一定限制,如果携带超量外币又未申报,被查获会被没收,但携带超量台币不会被没收,因此,夹带台币出境的状况屡见不鲜;目的地以香港、东南亚为主。

被查获携带超量台币的民众,辩词千奇百怪,有人说是购物,也有人说要出国买房;桃园地检署日前指挥警方搜索并带回以张嫌为首的地下汇兑集团,以违反银行法扣下企图闯关的三千多万元台币。

刑事局王姓警官指出,侦办地下汇兑相对困难,因为地下汇兑是跨国金融行为,必须要其他国家配合才能拿到金流证据,或者搜出汇款单才能突破嫌犯心防,加上金流帐户往往是人头户,要如何证明彼此连结相关*有一定难度。此外,光是监听就听不懂对方语言,增加办案难度。

据指出,地下汇兑违反银行法,理论上只要是警方就能侦办,但一般警分局较少碰触此类案件,只有刑事局、调查局办过;移民署虽主管相关外籍人士业务,但地下汇兑案件非移民署业管项目,除非检察官指挥侦办,否则较少主动侦办。

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