7月12日
有民众于10日晚间,在台北市第一银行古亭分行中,目击到2名可疑人士,带着口罩貌似领钱,民众却发现吐钞机不断吐钱,2人疑似作贼心虚赶紧逃逸,民众报警处理。警方到场后,向银行查询,银行当下还以为只是单纯故障,不料凌晨经银行主管了解后,才发现事情大条。
12日凌晨,第一银行凌晨紧急对外宣布,旗下至少20家分行、34台ATM遭到异常盗领,共计遭盗金额超过7000多万元,经初步清查,怀疑可能是遭到植入“恶意程式”,借以驱动吐钞模组执行吐钞,在完全无人操作ATM的情形下,直接让ATM自行吐钞。
经一银报警处理后,警方发现2名可疑的嫌犯,疑为俄罗斯籍、隶属于大型犯罪集团,于7月7日自香港入境台湾后,10日晚间起开始四处盗领。11日上午,2嫌前往机场还车后,随即搭机潜逃出境。
检警下午召开专案会议,表示2嫌已潜逃至香港行踪不明,涉案金额高达7000万元,预计向国际刑警组织请求司法互助,尽速将2人逮捕归案,并且不排除台湾境内还有共犯,将全力追查。
7月13日
警方在锁定2名嫌犯身份,分别为俄罗斯籍的贝瑞夫左斯基(Berezovskiy,34岁),以及贝克曼(Berkman,28岁)后,也确定2人皆已在11日潜逃出境,不过经比对监视器画面后发现,10日凌晨5点左右,一银吉林分行附近,出现了疑似第3名嫌犯的踪影,警方研判脏款应该就在他身上,展开全面追缉。
警方证实,第3名嫌犯年约30多岁,为拉脱维亚籍男子安德鲁(Peregudovs Andrenjs),立刻发布境管。警方掌握其行踪,发现安德鲁在12日于君悦饭店退房,之后便搭计程车前往台北车站转往他处,警方研判脏款应该就在他身上。
7月14日
媒体爆料,第3名关键嫌犯安德鲁疑已来台超过半年,平时在国立师范大学语言中心内学习中文。不过此一传言经师大校方否认,证实为误传。
下午2点左右,台北市刑警大队表示,目前已确切掌握了6名以上共犯身份。除了目前已曝光、已潜逃出境的贝克曼、贝瑞佐夫斯基2人外,还有拉脱维亚籍男子安德鲁。而根据出入境纪录发现,贝克曼、贝瑞佐夫斯基,都是初次入境台湾,首次来台的犯嫌能够对大台北地区如此熟悉,四处盗领,警方保守判断至少有6名共犯。
7月17日
北市警察局公关室任职公关股的警务正宋俊良,于休假带着妻小前往东澳游玩,没想到在餐厅吃饭时,眼尖发现邻桌一名外籍男子疑似就是逃逸中的安德鲁,宋俊良当下报警处理,顺利将安德鲁给逮捕。
警方随后也在大直维多利亚酒店中,逮捕另外2名共犯,分别为罗马尼亚籍米海尔、摩尔多瓦籍的潘可夫,并起出约6000多万的部分脏款。
警政署长陈国恩晚间在台北市刑大举行记者会宣布破案,市刑大指出,该案一共有5个国家、16名嫌犯及1名关系人涉案,而警方不排除剩余的3000万元脏款仍在台湾,专案小组将持续追查。