美司法部长称会将充公一马发展的资产移交马来西亚

法律法规网 作者:dations
来源 来源: 网业电台  法律法规网 时间: 2016-07-21 00:18:17  评论(/)

美国司法部入禀法院,指马来西亚主权基金、一马发展公司在美国清洗黑钱,要求民事充公基金超过十亿美元资产,入禀状并无点名指,曾主管一马发展的马来西亚总理纳吉布涉及事件,只是说一名大马高层官员是相关人士。美国司法部长林奇说,会将充公的资金,移交马来西亚。

美国司法部的入禀状指,这名大马高层官员主导繁复的洗钱计划 ,透过空壳公司网络及外国银行帐户,转移超过三十五亿美元,其中在美国清洗的超过十亿美元,属于一马发展官员及亲友的个人利益,资金用于购买豪宅及拉斯维加斯赌场赌博开支,另有超过两亿美元用于购买梵高及莫奈的名画,及拍摄电影,包括一三年奥斯卡提名视频"华尔街狼人"。

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