中信金涉及三大弊案,今年6月8日遭到特侦组搜索约谈,但在大搜索前疑似走漏风声,使中信金融券在搜索的前2天及当天暴增九千多张,遭质疑涉嫌内幕交易,台北地检署1日持20张搜索票,约谈王姓等19名投资者及营业员,讯后已陆续请回。
今年6月8日,特侦组及北检大动作搜索中信金、长虹建设等多处,但检调事后获报,在搜索行动的前1天,中信金竟出现3000多张空单,融券余额则增加至4356张,高居所有金控股之冠。
检调怀疑有知悉或执行搜索行动的办案人员,在搜索消息未公开之前,透露给特定人士,不排除有办案人员涉嫌泄密。检调先前已密讯多名券商营业员作证,并锁定19名大量放空的投资人与营业员。1日上午检调持搜索票,兵分20路搜索约谈这19人,晚间11时左右,19人讯后都被请回。