兆丰金旗下兆丰银纽约分行因涉洗钱,遭重罚1.8亿美元,高检署昨邀司法单位开会,已由北检分他字案究责,将由曾办股市秃鹰案、国务机要费案的肃贪专组主任检察官周士榆主责。
兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因涉及洗钱,在美国纽约州金融服务署首季一般业务检查中,被指控2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法,遭到重罚1.8亿美元,约新台币56.9亿元。
高检署检察长王添盛昨天下午2时30分邀集金管会、法务部、台北地检署、调查局洗钱防制处等代表召开闭门会议。高检署官长陈传宗会后表示,将由北检分案追究刑责,全案预计朝违反洗钱防制法、银行法、金融控股公司法侦办。
北检指出,目前已分他字案处理,由于考量9月份人事即将调动,因此将由书组主任检察官周士榆主办、忠组检察官杨展庚协办。
周士榆为台**律系毕业、司法官训练所第39期结业,曾任北检检察官,并在民国95年至99年间借调台高检查黑中心、特侦组办案,曾与检察官陈瑞仁侦办“国务机要费案”,也曾侦办“股市秃鹰案”等大案。