鼎兴诈贷案 北检传华南银代总经理 社会与法

法律法规网 作者:dations
来源 来源: 雅墨  法律法规网 时间: 2016-10-27 21:01:15  评论(/)

台北地检署侦办牙材商鼎兴诈贷案,今天约谈华南银行代理总经理赖明佑等6人到案,晚间将陆续至北检接受复讯。

检调调查,鼎兴贸易公司负责人何宗英,涉嫌在民国97年至今年7月间,伪造公司不实合约、发票,以融资贷款为名,向13家银行及民间公司,诈贷超过新台币40亿元。

检调于7月29日发动首波行动,约谈何宗英等人,检方讯后依涉犯欺诈等罪,向法院声押禁见何男获准。8月间,检调传唤鼎兴大帐房江美玉的姐妹及多名牙医共8人到案,讯后依欺诈罪,谕令8人分别以10万至40万元交保。

检方过滤卷证后,21日约谈永丰银总经理张晋源等10人到案,检方讯后依违反银行法背信等罪嫌,谕令张晋源300万元交保。

10月25日,滞留澳洲的江美玉返台,遭航警局人员拘提,调查局将江女解送北检归案;检方讯后依涉违银行法,向法院声押禁见获准。

检方今天约谈赖明佑等6人到案,经调查局北部地区机动工作站初讯完成后,晚间陆续至北检复讯。

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