3人运钞出国 1年半运走4.4亿 社会与法

法律法规网 作者:dations
来源 来源: 雅墨  法律法规网 时间: 2017-01-13 07:21:54  评论(/)

泰国籍吴姓女子、古姓男子以及本国籍李姓女子,前年8月起帮在逃通缉中地下汇兑吴姓业者夹带新台币出国,不到一年半的时间携出4亿4千万余元,再转换成泰铢赚取汇差得利,桃园检方认定3人从事地下汇兑依违反银行法起诉。

吴女前年起频繁往返泰国,一年半的时间飞了44趟,密集时甚至一个月飞出8次,其入境泰国时现金都有向海关申报现金资料,而且每次金额都高得吓人;检警追查后共逮捕3人,也查出吴姓地下汇兑业者就是吴女胞妹,另案通缉中。

检警调查,该集团经营地下汇兑相当有规模、有制度,先由李女到台北、新北和桃园等地泰国商店收钱,再由吴女和古男定期往返泰国时夹带,每次少则1、200万元,多至2000万多元。

3人侦讯时坦承夹带新台币出国是为了赚取汇差,但强调自己只是底层跑腿,收钱和夹带只有一天900元或一趟3000元代价,并非兑换泰铢或汇款至委托人银行帐户的幕后主脑,也不清楚兑换的管道和委托人身份。

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