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摘要:近日,导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕,他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。据悉,英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。
近日,导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕,他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。
中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。根据检方的指控书,英达自2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。
英达是中国娱乐圈集导演、演员、主持人三重身份为一体的著名公众人物,有代表作品《大腕》、《我爱我家》、《闲人马大姐》、《东北一家人》《相约青春》等,被称为中国情景喜剧掌门人。此外,他曾担任综艺节目《老同学大联欢》的主持人,参演过《甲方乙方》、《大腕》、《东京审判》、《梅兰芳》、《风声》等各种类型的影片。
案件相关文件
据悉,英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。
根据美国的银行秘密法案(BankSecrecyAct)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300表(类似货币交易报告)给财政部的金融犯罪执法部门。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须向IRS申报可疑活动报告。
最近几年,华人在美国因为分拆存取等行为经常被美国政府部门盯上,受到指控。
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