团伙假借开超市名义非法吸存 涉案金额600余万

“我们开始认为百分百全返投资运营模式至少可以运作个三两年，在这个思想上我们准备快进快出的，没想到这么快资金链就断了……”，江苏省连云港市海州区德易广超市的负责人在看守所中痛哭流涕地说到。4月1日，江苏省连云港市海州区人民检察院依法对两名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

2016年7月至2016年12月短短几个月时间，海州区德易广超市几名股东在明知和上家公司签订的只是商品购销合同的情况下对外虚假宣称是上家公司的加盟超市，超市的营业额全部上缴加盟公司，由加盟公司负责返现，上家公司按照营业额的8%返还给超市进行股东分红，以此发展超市股东，再通过股东口口相传、印发宣传单等方式，向社会不特定公众进行宣传，推销“百分百消费全返”模式，还制定会员星级系统管理制度，以“个人消费赚货，发展会员团购消费既赚货又赚钱”为宣传口号，以只要进超市最低消费1100元，到下个月的今天就把消费的金额全额返现为诱饵鼓励股东、会员大量发展会员。

犯罪嫌疑人姜某、张某等人低价采购超市商品，再按照高于市场价格5-10倍在超市进行返利销售赚取差额，犯罪嫌疑人姜某、张某等人将超市“营业额”用于股东分红、注册私人公司、购买“福宝积分”等高风险经营投资项目，导致资金链断裂，后以各种理由拒绝会员现金全返承诺。据初步统计，参与超市消费会员逾200名，涉案金额高达600余万元。

目前，该案正在进一步侦查当中。