新疆兵团警方破获特大电信诈骗案 涉案700余万

记者4月16日从新疆兵团第九师额敏垦区公安局获悉，近日，该局成功告破一起涉案700余万元的电信诈骗案，专案组民警先后奔赴河南、河北、山西等多个省市，抓获15名犯罪嫌疑人。

2016年5月17日10时许，兵团第九师额敏垦区公安局刑警大队接九师朝阳区居民王某某报警称，其被人冒充武警以购物为由诈骗159520元人民币。

据王某某向办案人员介绍，2016年5月13日11时许，其接到九师某高级中学校领导谭某的电话，谭某称武警中队的赵警官有工程要外包，让王某某与赵警官联系并告知了联系电话。王某某遂赵警官取得联系，对方称武警中队有一块2600多平方米的地面要打地坪。王某某在简单询问价格后认为有利可图，双方很快在电话达成了口头约定，并商定三日后签订书面协议。

5月15日，王某某忽然接到赵警官的电话，对方称单位安排其购买四十桶某品牌的“地面消毒液”，但其因家中有事未向单位请假正在赶往塔城市的路上，无法办理此事，请求王某某帮其暂时垫付资金，待其回来后就立即归还垫款。因是熟人介绍，又有工程垫底，王某某没有丝毫怀疑欣然同意，遂按照赵警官提供的电话号码联系了所谓的“厂家”，购买了四十桶“地面消毒液”，并按照厂家要求将货款159520元人民币转至对方提供的银行卡。待钱款转出后王某某再次打该号码已提示关机，又打赵警官的电话也是关机。王某某联系谭某，谭某称自己也不认识赵警官，只是接到对方电话称有工程问自己能否帮着联系承包商，谭某才给王某某进行介绍，至此王某某方才意识到自己被骗，随即报警。

案件发生后，额敏垦区公安局迅速成立专案组开展侦查工作，经初查，该案涉及的两个诈骗手机号码在案发后均已弃用，银行卡内的资金也在到帐后第一时间分别通过四部POS机刷卡转移了赃款，通过资金流循线追查，发现赃款到账后立即向多张下级卡转移，经数次转移后分散至多张银行卡后取现。

专案组发现，涉案手机号虽然是本地号码，但拨打电话地均在河南周口市，涉案赃款经多次分流后也最终在周口市多个银行取现，专案组决定在本地远程调查取证的同时，派出警力迅速奔赴河南开展侦查。

到达河南后，专案组民警一家家银行跑，一个个ATM机调监控，很快确定了多名取款人的体貌特征，并确定了其中5名取款人的真实身份。

7月6日，专案组决定开展收网行动，在河南警方的大力配合下，先后在两日内将5名专业取款人以及他们的上家苏某共6人全部抓获归案，经突审，几人对受人雇佣多次取款供认不讳。

苏某还交代，他是受两名不知姓名的嫌疑人雇佣，专门组织他人到周口取款，每人每天给予200元报酬，其只知道两人一人姓魏一人姓张，不知道真实姓名。5月25日，苏某发现魏某和张某手机关机，其遂即带着几名取款人返回豫州。

后经警方调查，魏某和张某因涉及其他诈骗案件被江西会昌警方抓获，并已被取保候审。专案组立即赶赴两人户籍地周口市与当地警方联系寻找犯罪嫌疑人，经与两人家属多次说服教育后，7月10日，张某主动到向专案组投案自首。

同时，苏某交代，其每天带人取出钱后就直接交给在银行附近等候的魏某或张某，但5月下旬两人有事未出现，魏某让其直接打到一姓智的女子的账户上，民警顺藤摸瓜，很快查出了该女子的真实身份和银行卡信息，并成功冻结了该卡中剩余的赃款32万元。

据张某供述，他在这个犯罪链条中是帮助魏某办POS机赚取费用，其先后为魏某办理了7部POS机并多次帮助魏某取现或带苏某等人取现，除了他之外还有4个人也帮魏某办POS机，专案组立即展开摸排调查，并很快将这几名嫌疑人分别抓获。据交代，从2016年3月21日到5月，他们用别人的名义陆续为魏某办了21个POS机，专案组调出这些POS机的交易流水发现，这些POS均是短期使用用来转移赃款，大额资金到账后被迅速转走。

2016年12月26日，专案组在太原警方的配合下在魏某岳父家将其成功抓获。经审讯，犯罪嫌疑人魏某交待，为安某等人办理多部POS机并多次组织他人帮助安某等人进行取款，同时又供述了其上家安某、智某的身份信息，经查，安某、智某分别是智姓女子的丈夫、弟弟。

经报请公安部批准，安某被列入公安部B级通缉令进行追逃，2017年3月26日，安某在强大的压力下向警方投案。

至此，这起特大电信诈骗案15名犯罪嫌疑人先后到案，涉及诈骗款743万元，受害人涉及全国各地，其中最大的一笔诈骗金额25万元。目前额敏垦区公安局已核实了40个受害人，追回赃款60万元。

经警方调查，假冒军人诈骗类犯罪在一些地方已经逐渐形成产业链，拨打电话诈骗人、专业刷卡人、办POS机人、操作转账人、组织取款人、专业取款人等各层级分工明确，流程清晰，犯罪分子诈骗成功后第一时间通过POS、网银或第三方支付平台将赃款转移，再经过多级转账后ATM取现，同时将作案手机卡、银行卡销毁，有的甚至在短短几分钟内就完成了整个转移取现过程。一些受害人报警不及时，警方无法及时冻结被骗款项，此外，往往涉案手机卡、银行卡、取款人均不是持卡人本人，且作案手法多样隐蔽，为警方破案造成了极大难度。

警方提示，假冒军人诈骗案件伎俩不断翻新，犯罪嫌疑人利用民众的善意，借当地领导的信誉，用利益和好处作为诱饵，骗取受害人的信任，进而骗取钱财，手段越来越隐蔽。广大群众要谨记天上不会掉馅饼，如果发现上当受骗要第一时间向警方报案，便于警方及时冻结未转移的赃款，最大限度降低损失。