超200亿!广东破特大钱庄案 推荐

金羊网讯记者张文、通讯员应春明摄影报道:11月22日，记者从韶关市公安局获悉,韶关公安经侦部门历时近4个月成功侦破一宗特大地下钱庄案，抓捕犯罪嫌疑人7名，案件涉案人高达万余人，涉案金额达200多亿元。

今年7月，中国人民银行韶关中心支行移送一条可疑交易线索到韶关市公安局经侦部门，称一个名叫钟某城的珠海人于2011年8月在韶关某金融机构开设一个账户，至2012年期间主要接受彭某（化名）等人的资金转入或现金存入；2013年至2015年间账户未发生任何交易，只发生系统计息、扣取短信费、年费等；2016年发生121笔交易，且资金交易呈快入快出的特点，涉及

人民币

9853.89万元，资金去向多是转出到珠海开户行内客户或在珠海ATM取现，基本无余额沉淀，此账户涉嫌地下钱庄交易。

接到线报后，韶关市公安局高度重视，并于8月16日将此案立为“8·16”非法经营案（地下钱庄），同时抽调精干力量组成专案组开展侦查。

经查证，民警发现此账户开户以来专用接收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年1月8日，沈某每次携

人民币

前往澳门赌博，先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户，再由犯罪团伙多名成员通过多次转账将彭某的赌资（

人民币

）兑换成港币，在澳门交付给沈某，共计近5000万元。

经进一步核实，专案组民警发现这个地下钱庄规模庞大，涉案人高达10000余名,这个地下钱庄的涉案犯罪团伙控制了非法虚假账户148个，遍及广东、湖南、福建、宁夏等全国20多个省份，涉案金额达200多亿元。犯罪嫌疑人主要通过调动港币和

人民币

的汇率变化，从中获取暴利，其私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪。

今年11月9日，专案组在韶关市公安局相关部门的配合与支持下，抽调民警30余人，在韶关、珠海、茂名统一收网。行动中，专案组共捣毁地下钱庄2个，抓获犯罪嫌疑人7名，现场缴获涉案电脑、银行卡、账户U盾等作案工具一大批，查封冻结非法账户148个，冻结涉案资金3000多万元。至此，“8·16”非法经营（地下钱庄）案成功告破。

据了解，此案也是韶关市经侦部门成功侦破的首宗地下钱庄案，专案组通过近4个月艰苦侦查后发现，此案中绝大多数汇兑都是通过在银行以不同人的名义开通账户进行转账汇款等操作，为了掩盖资金来源，该地下钱庄使用多人身份证开户，操纵者非法买入、窃取两百多人的身份证件来开设虚假账户。

由于地下钱庄案件一般都是团伙犯罪，通常会和周边地下钱庄形成联系，相互帮助，构成“小钱庄上有中钱庄，中钱庄上有大钱庄”的金字塔型结构，专案组突破其中一个点，进而突破整个网状的面。

目前，7名犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留。据办案民警介绍，本次侦破的非法经营案（地下钱庄）捣毁了2个地下钱庄，不仅有力的维护了金融秩序，而且还牵涉出上万条洗钱、非法经营外汇、非法买卖公民个人信息等犯罪线索，案件正在深挖扩线中。

作者张文