警方铜锣湾拘捕一女子涉洗黑钱约1600万

法律法规网 作者:dations
来源 来源: 网业电台  法律法规网 时间: 2018-01-05 22:31:54  评论(/)

警方在铜锣湾一间银行拘捕一位二十三岁女子,涉嫌受雇于一个电邮诈骗集团,在银行开设十四个户口,协助洗黑钱,涉及款额约一千六百万元。警方又搜查疑犯位于荃湾路德围的公司,检获一批伪造合约、十张银行提款卡、支票簿及银行文件,怀疑这间公司以假合约,讹称与海外受害的公司,有正常业务交往,一旦被调查时可以作为掩饰,警方不排除有更多人被捕。

商业罪案调查科早前收到一位海外人士求助,指他误堕电邮骗案,将约二百万港元存入香港一个户口。警方与有关银行合作,成功阻截这笔汇款,进一步调查后,发现户口持有人共有十四个户口,过去一年涉及多宗同类型骗案,受害人包括多名海外人士及多间公司,其中一宗个案的骗款达五百万元。

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