波兰破获诈骗集团 48名罪犯竟是台湾人！

 法律法规网综合消息  波兰抓获了 一起诈骗团伙，被抓的48名犯罪嫌疑人竟然都是台湾人！我们要怎么识别诈骗手段，保护自己的财产还有人身安全？

据台湾“中央社”报道，波兰检方当地时间18日表示，有关部门破获了一个国际诈骗集团，逮捕了48名中国台湾籍嫌犯和2名波兰人。这个诈骗集团一年内向中国大陆民众敲诈勒索了180万欧元(约合1414万元人民币)。

11月29日晚，载有74名电信诈骗嫌疑人的中国南航波音777飞机降落武汉天河机场。74名嫌疑人系湖北襄阳警方从马来西亚押回，包括大陆53人和台湾21人。今年10月，中国公安部派员率领由湖北公安民警组成的工作组赴马来西亚。在马来西亚吉隆坡、槟城打掉4个电信网络诈骗团伙，抓获74人，破获涉及中国大陆31个省市区500余起案件，涉案金额6000余万元人民币。

这个集团打电话给受害者时，谎称是警方人员，警告他们立即转账，否则可能面临税务调查。

波兰警方18日搜查首都华沙、克拉科夫(Krakow)和卢布林(Lublin)等地5栋别墅，并讯问两名集团首脑，其中之一是波兰女**。

警方跨省捣毁诈骗集团

近日，吴江太湖新城片区公安接到游先生报警，称“干女儿”陆续借走10万元人民币后失联了。细问之下，两人居然是在网上认识的，素未谋面。警方经过调查，发现这名“干女儿”背后竟隐藏着一个诈骗公司。办案民警随即赶赴广东河源，在当地警方配合下，一举捣毁该公司，抓获13名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。

“干女儿”突发恶疾

先后汇款10万元

游先生是一名企业高管，因工作需要，经常往来于台湾和吴江之间。此前，游先生在台湾时，通过聊天软件认识了一名自称平面模特和拍微电影的“网红”小丹。小丹自称在香港一家公司做拍卖员，主要销售日常用品。聊天过程中，游先生觉得小丹人不错，就经常在小丹处买东西。渐渐熟悉后，竟还认了这个素未谋面的小丹为干女儿。

前不久，小丹突然联系游先生借钱，称自己出售的价值8万元的物品被拒收了，公司要求她赔付一半，也就是4万元。游先生随后就在台湾当地银行，分两次给小丹转了4万元人民币。不久，小丹又声称自己被诊断出了胃癌，开口向游先生借6万元看病。

此时游先生已在苏州吴江，二话不说，又两次至银行给小丹打款6万元人民币。然而，收到钱后的小丹联系越来越少，一直称自己在化疗。直到案发前，游先生再次试图联系小丹时，发现再也联系不上了。

13名网聊“美女”

仅有4名女**

接到报警后，民警从游先生提供的转账银行账户入手，立即展开调查，发现户主名并非“小丹”，而是一邹姓女子。凭着多年的办案经验，民警知道事情并没有表面上那么简单。随着调查的逐步深入，果然印证了民警的猜想。

根据与银行部门联系，警方发现游先生提供的汇款账户在广东河源有过多次取款记录。在银行的配合下，民警调取到了ATM机录像，发现取款的一直是一名男**，有时也有一名女子同行。经查，这名女子正是账户户主邹某，而男子就是邹某的男友谭某。

落实人员身份后，侦查人员奔赴广东河源展开进一步调查，发现谭某经常出入一家贸易公司，但种种迹象表明，这家公司极有可能就是一家挂羊头卖狗肉的诈骗公司。未避免打草惊蛇，侦查人员随即与当地警方寻求协作。了解情况后，当地警方立即组织警力，对此公司进行了突击检查。两地警方协作，将全部人员一网打尽。

在这家贸易公司现场，民警看到成排的电脑上显示的都是聊天窗口，头像清一色全是美女。然而在抓获的13名诈骗嫌疑人中，仅有4名女**。

经审讯，这是一家专门针对经济条件较好的男**实施诈骗的公司，谭某也对冒充女**，诈骗游先生的犯罪事实供认不讳。

诈骗过程满满都是套路

据嫌疑人供述，这家公司采用的诈骗手段主要分两步——

第一步是低价商品高价卖。员工的日常就是模仿台湾女生讲话的方式，与客户聊天、发广告，搜索一些网上商城的热门商品发布出去，让客户购买，但售价却是商城的几倍、十几倍。一旦客户下单，就将该件商品网购回来，重新换上自己公司名称的包装，再寄往台湾。销售人员就是从这中间的差价中拿提成。

第二步是跟“客户”打感情牌。聊天过程中，销售人员的另一项重要任务就是冒充网红美女跟客户培养感情，骗取客户的信任，进而在网上发展成为男女朋友、干爹干女儿等更为亲密的关系，长期留住客户，更有甚者直接谎称自己得了重病，需要借钱看病。

本案中，当游先生要求语音聊天或通话时，谭某就让自己女友邹某代替，其他时候则一直是谭某在经营聊天账号。

得知真相后的游先生万分震惊，同时也对自己这段荒唐的网聊经历懊悔不已。目前，谭某、邹某因涉嫌诈骗已被吴江警方刑事拘留。