印曝最大贷款欺诈案 热点

【印曝最大贷款欺诈案 这可能是冰山一角或者中间的一部分】近日，印度发生一起约18亿美元的欺诈案，涉案的有该国珠宝商富翁——尼拉夫？莫迪（Nirav Modi）。后者拥有价值5400亿卢比（约84亿美元）的钻石和黄金。

据路透社2月16日报道，印度第二大国有银行旁遮普国家银行（PNB）日前表示，旗下位于孟买的一家分行经查遭诈欺17.7亿美元，这成为印度历史上规模最大的贷款诈骗案。随着相关数据的披露，问题显得越来越严重。律师事务所Nishith Desai Associates合伙人、为此案提供咨询的普拉蒂巴？贾因（Pratibha Jain）表示，“令人担心的是这可能是冰山一角或者中间的一部分。我们并不知道那里还会有什么。”

报道截图

印度史上最大欺诈案

旁遮普国家银行表示，该分行的两位初级管理人员从2011年起非法发放担保函（letters of unde人体aking），要求其他金融机构的海外分支为几个特定账户持有者延展信用，大部分授信企业都是尼拉夫？莫迪的海外客户。

据悉，其中一位曾担任旁遮普国家银行孟买分行的外汇部门副总经理。为避开监测，其绕开旁遮普银行的内部讯息系统，通过Swift全球支付系统发出指令，要求印度银行的海外分支机构以担保贷款的形式支付现金。目前这两位雇员已被印度联邦警方逮捕。

旁遮普国家银行向印度中央调查局控诉称，这起欺诈由尼拉夫？莫迪主导。后者在福布斯2017年印度富人榜上排名第85，年仅47岁的他是该榜单上最年轻的富翁之一。