破获特大电信诈骗    结局太悲催了！

法律法规网消息 随着互联网技术的不断发展，骗子的手段也随之改变，他们无孔不入。近日河南的警方破获了一特大电信诈骗案，涉案人员竟高的出奇!为何还会有这么多的人上当受骗?

(原标题：警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人)

层层诱骗十余万本金有去无回

近日，河南省义马警方破获了一起特大电信诈骗案，涉案金额6000余万，抓获涉案嫌疑人111名。诈骗团伙虚拟外汇黄金交易平台，通过后台虚构K线走势进行诈骗，精心设计圈套，层层诱骗受害人。

2018年2月26日，河南义马警方接到报案，当地一名姓黄的市民通过网络平台炒外汇黄金，被骗现金10万余元。据黄先生介绍，因为平时喜欢投资股票他加入了一个名叫“牛散投资大学”的股票交流群，2017年12月份，群里的网友给他介绍了一种新的投资项目。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

被骗人黄先生：忽然有一天老师(网友)说了，有个朋友在澳大利亚做国际黄金外汇贸易，这个能赚大钱，大家就跟着他，后来做了这个。

这个网友的网名叫做“参天”，自称是一名资深的股票投资人，经常在群里指导大家投资股票。群里的网友都称他为老师，对他比较信任。在他的指导下，黄先生在一款叫做澳大利亚西联金融的境外金融交易平台注册开户，并下载了手机APP软件，分三次投入资金十万零七千元，刚开始投资，黄先生就赚了钱。

被骗人黄先生：第三天赚了6万，第四天赚了16万，感觉还是不错的，天上掉馅饼了吧，我怀疑这来钱太容易了吧，想再操作两把，再赚一点再出来。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

仅仅四天黄先生账面上的资金就多出二十多万元，就在这时，“参天”又给了黄先生新的投资建议，并建议他将账上的资金全部投进去。

被骗人 黄先生：结果晚上睡了一觉起来(一看)傻眼了，三十多万剩两万多了，自杀的心都有了。

这笔交易让黄先生赔了8万多元的本金，为了止损，黄先生准备申请退出剩余资金，然而他发现交易使用的软件已经关闭了。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

被骗人 黄先生：后来大家都找他(参天)，在微信上跟他说，他说那没办法，公司出毛病了，大家搜了其他的软件，都在运行，(唯独)MT4(软件)不运行。

事发后，黄先生多次在网上和这名叫做“参天”的网友进行交涉，但都没有结果，直到几天后自己的账号密码突然被注销，黄先生才发现遭遇到了诈骗，随后他向义马警方报案。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

义马市公安局刑警大队办案民警 关文博：如果是正常操作的交易平台软件，不会出现这种情况。就算亏的再多，账号密码都有，在平台开的账户还正常存在，后续交易都能正常交易，它这个平台就是账号密码直接没有了，所以接警的时候我们判断应该是诈骗。

顺线追踪 警方锁定犯罪团伙及窝点

正常注册的账号怎么会凭空消失?这个所谓澳大利亚西联金融交易平台是正规的吗?黄先生的钱究竟去了什么地方?

接到报案后，义马警方对黄先生账号的资金进行了追查。警方发现，黄先生投入的资金并没有进入任何境外金融投资平台，而是通过一款第三方支付平台，转入了个人账户。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

义马市公安局刑警大队办案民警 关文博：如果是正规的交易的话，(资金)应该到银行(或)交易所账户里面，这才是正规的交易。

警方断定黄先生遇到的是一个专业诈骗团伙。他们通过虚拟境外金融交易平台，在后台虚拟K线走势图的方式，制造盈利假象，引诱客户投资交易，并在大额资金投入进来后关闭服务器集体消失。经过初步查明，这起案件的受害人有600余人，涉案资金六千多万元。

河南省义马市公安局刑警大队副队长 李达：大量流向了二百多个账户，这些账户都是私人账户。

至此，警方不但掌握了整个犯罪团伙的人员构成，资金流向，还侦查到，该案涉案的一百多个犯罪嫌疑人主要分布在湖南、湖北、四川和广东的窝点，专案组决定在四省对涉案人员展开抓捕。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

无金融知识 “导师”指导全靠百度

2·26特大电信诈骗案，共抓获涉案嫌疑人111人。经审讯，该团伙组织严密，分工明确，主要成员都是80、90后。

经审讯，警方了解到，这个庞大的诈骗团伙里，主要头目是二十多个80、90后的年轻人，其中年龄最小的不到25岁。他们搭建虚假的交易平台，利用受害人的贪利心理，采用当下流行的直播、微信等互联网社交方式进行诈骗。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

义马市公安局刑警大队办案民警 关文博：这二十多个人跟受害人有直接联系，在这个牛散投资大学里面，直播间，直播平台里面，冒充这些讲师、授课老师，带领受害人直接炒股，炒外汇。

而前文中在网上指导受害人黄先生投资黄金外汇的所谓老师“参天”，经审讯，也是一个对金融知识一无所知的九零后。

犯罪嫌疑人 孙某：因为外汇跟股票的走势图是一样的，在网上找一些相关的内容，因为百度上都查的到这些东西。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

我国金融监管部门从未批准外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台，任何境内以及境外机构未经我国金融监管部门批准，通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易的，均属于违法行为。

河南省义马市公安局刑警大队三中队中队长 于方：仅仅想赚更多的钱，但是没有考虑到他们资金的安全问题，而造成了很大的社会风险和经济风险，要对这个基础的金融知识有一定的了解。

海归法律硕士被骗：急于网上寻求学历认证

2018年5月22日讯，向先生是留学海外的法律硕士，如今回国要找工作，急于网上寻求学历认证的他却误入诈骗陷阱，被诈骗分子连环骗取了20多万元。期间，他加入诈骗分子推荐的QQ群，分别向3个嫌疑人转账共计30次。目前，警方已对该案件进行立案调查。

资料图(与本文内容无关) 李嘉制图硕士办海外学历认证 网上搜QQ群

日前，佛山西樵派出所联新社区民警中队接一男事主报案称，其被网络诈骗了20多万元。经了解，事主向先生在澳大利亚取得法律硕士学历，如今要回中国找工作，但需经过国内认证机构办理学历认证才能就业。然而，向先生并没有选择到正规的认证机构去进行学历认证，而是通过搜索添加了一个国外学历认证QQ群，然后添加了群内一个无昵称的QQ好友。该QQ好友对向先生表示，自己已经通过找代理成功认证了学历，并将代理的QQ推荐给他办理认证。随后，向先生加了QQ名为“智嘉”的代理为好友。

“智嘉”声称自己是重庆代理，可以帮事主提前认证学历，“你的学历再不认证就可能认证不了”。向先生担心过了认证期限耽误找工作，于是就相信了“智嘉”的话。随后“智嘉”以需要缴交办理认证的手续费和办证费为由，从5月9日至5月17日，要求事主分16次将91760元转到银行账号上。

向先生照办了。没想到，此时“智嘉”称自己权限不足，不能办理认证手续。向先生便要求退款，“智嘉”谎称，“你的钱是存到学历认证中心里面的，不用担心。”

5月10日，一个昵称为“老人家”的网友主动添加向先生为QQ好友。“我在2017年用了37000元人民币把学历成功认证了”“老人家”对他炫耀说。随后，他推荐昵称为“领航”的QQ好友给向先生。

“领航”自称是“青海市外国学历认证中心”的代理，权限较高，可以代办学历认证。向先生再次信以为真，从5月11日至5月12日期间，“领航”以需要提交办理认证的手续费和办证费为由，先后13次要求事主将费用转入对方提供的银行账户，合共转账100008元人民币。

随后，事主多次问“领航”什么时候可以办好认证，到底能不能办好等，“领航”最后将事主的QQ拉黑。

向骗子转账30次后才意识到被骗

连续被转账了29次后，事主向先生仍然没意识到这是一个连环诈骗陷阱。

5月14日2时29分，一个昵称为“睿德世纪”的QQ号声称是“领航”的同事添加向先生为好友，向先生完全不疑有诈，又加了“睿德世纪”为好友。“睿德世纪”在跟向先生谈论认证时，又再推荐声称是其工作人员的昵称为“UP006”的QQ好友给向先生，帮他办理学历认证。UP006自称其是“成都外国学历认证中心”的工作人员，要求事主先交保证金人民币20000元才可以办理学历认证。5月16日，向先生又向对方的银行账户转账了20000元人民币。

之后，向先生多次追问学历认证的事，但对方一直推搪。直至此时，被推荐添加了5个QQ好友、转账了30次总共被骗了211768元人民币的向先生才真正意识到自己被骗，于是选择报警。

目前，警方已对该案件进行立案调查。

(广报全媒体记者李贤 通讯员彭健燕、聂嘉余)

延伸阅读揭秘电信诈骗新套路：盯上年轻人 编故事蹭热点

2018年5月18日讯，昨天是世界电信日，记者调查发现，近年来，尽管各方打击力度不断加大，电信诈骗套路却依然花样翻新，令人防不胜防。

魔爪伸向网游 未成年也上当

与过去的“猜猜我是谁”、冒充公检法相比，如今的电信诈骗已从电话蔓延到网络，上当受骗的不仅仅是中老年人，还有不少年轻人甚至是未成年人。

小成是一位网游爱好者。一次玩网游时，有玩家找他私聊，称有门路可以低价购买游戏币，并发来“第三方交易平台”链接给他。

小成登录了该游戏交易平台，微信扫描操作充值100元后，无法提取游戏币。平台客服说他没有完善个人资料，还要再充值800元。充值后，对方又以“银行卡号打错了、违规操作”等理由，让他先后充了三笔3800元“解冻”，一来二去，汇款总额达到12300元。钱转走了，客服却不再回复消息，小成这才意识到可能被骗了。

2017年3月，广东省惠州市惠东县人民法院对这起案件作出一审判决，主犯林运遵犯诈骗罪，判处有期徒刑11年，处罚金人民币20万元。

“所谓低价交易平台，实际上是一个‘钓鱼网站’。”据一审主审法官许小龙介绍，该团伙在网站上共骗取款项60多万元，单个受害人受骗数额从几百元到上万元不等。

玩家被骗的背后是一个组织层级清晰、分工明确的犯罪网络团伙。据该案二审法官惠州市中级人民法院法官罗书勇介绍，居于网络“顶端”的林运遵搭建虚假游戏充值网站，再通过QQ群发展了100多名“枪手”，到各个网游网站发信息，低价诱骗玩家到虚假交易网站购买游戏币。

“虚拟游戏网站域名不定期更换，逃避打击。”罗书勇说，当玩家发现没有游戏币到账，“枪手”则继续扮演网站客服人员告知玩家违规操作，要充钱交保证金才能解冻，循环往复，直到玩家发现上当。

紧跟社会热点 “比你更懂你”

近日，广东省高院公布了一批电信诈骗典型案件。记者梳理发现，诈骗团伙的手段越来越专业，精心编造的故事大多紧贴热点。

例如，骗子假冒扶贫干部身份实施诈骗;综艺节目大热时，实施节目中奖及冒充司法机关连环诈骗。

近年来，炒股、炒期货成为不少老百姓的投资渠道。骗子也紧跟形势，盯上这类投资者。

2017年，深圳市中级人民法院二审审理了一起股票“打新”电信诈骗案。团队有专人拨打由其网购的股民电话号码，谎称可以获得内幕消息向股民推荐股票，待股民获利后，要求其缴纳3000元至10000元的费用办理会员卡。逐步获取信任后，诈骗团队便称公司可以购得某某公司新股，稳赚不赔，要客户打款到指定账户帮客户打新股，待客户打钱后便失去联系。

此外，还有一些电信诈骗的“话术”剧本如同“私人订制”，以爱之名，动之以情。一些网友总结：“比你更懂你的陌生人，要小心!”

广东高院刑三庭负责人认为，婚恋交友诈骗犯罪的潜在被害群体庞大，该类犯罪在较长一段时间内仍然可能呈高发态势，需要高度警惕。

应对支招：需多方发力 全链条打击

电信诈骗案件受害面广，涉及老百姓切身利益，受社会关注度高。近年来，国家相关部门加大打击力度，取得较大成效，民众防诈骗意识逐渐提升。但铲除电信诈骗土壤，仍需多方发力。

据广东高院统计，2017年以来，广东全省法院审结各类电信网络诈骗案695件;判处犯罪分子2555人，其中判处五年以上有期徒刑326人。

广东高院刑三庭负责人说，国内高压打击态势下，不少犯罪团伙，将作案地点、工具、人员转移到境外，增加了打击难度和成本。

该负责人认为，电信诈骗具有涉案地域广、时间跨度长、诈骗金额高、犯罪成员多等特点，经常出现团伙套团伙、一点串多线现象。法院将对团伙中可以认定主观明知的非法提供被害人信息的、非法提供协助取款服务的，一律以诈骗共犯论处，有利于对电信网络诈骗进行全链条打击。据新华社