央行开反洗钱罚单 [热点]

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原标题:央行一日开出610万反洗钱罚单,交通银行等5单位被罚人民网北京8月2日电,中国人民银行网站昨日公示系列行政处罚。中国人民银行于2018年7月26日...

2017年1月1日至2017年6月30日,交通银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未...

规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告,依据《中华人民共和国反洗钱法》,公司被合计处以人民币70万元罚款(“...

7月31日,又一支付机构因违反《中华人民共和国反洗钱法》,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》被央行处罚。据央行公示透露,迅付信息科技有限...

原标题:央行加强反洗钱监管:中国人寿因3项违规,被罚70万元由于涉嫌洗钱违规,中国人民银行又对保险机构开出罚单。7月29日晚间,中国人寿(601628.SH,...

合计被罚款100万元,这是今年以来央行对券商开出的罚单金额最高的一次,也是今年第6家因“反洗钱”被罚的...

齐鲁财富网:昨日,央行官网挂出5张反洗钱罚单,这是2018年以来央行首开反洗钱罚单。此次被罚的5家机构包括3家银行、1家券商和1家保险,分别为:交通银行...

这是今年以来被罚的6家券商中,罚款金额最高的券商,也是首单由央行直接开出、而非央行地方支行开出的罚单。近期,对券商“反洗钱”不到位的处罚越来越...

话题:央行开出5张反洗钱罚单3家银行在列8月1日,中国人民银行网站公示系列行政处罚,央行依法对交通银行、浦发银行、平安银行、银河证券和中国人寿5家...