被指为俄罗斯洗钱 丹麦重新调查银行洗钱案

丹麦银行业龙头丹斯克银行（Danske）爆发欧洲重大洗钱丑闻，引发各国关注，英国国家打击犯罪调查局（NCA）表示已对某英国企业展开刑事调查，调查是否被作为洗钱管道，丹麦金融监理机关也将重启调查。

金融时报报道，英国NCA已锁定一家以有限责任合伙企业（LLP）在英国注册的公司，这种形式允许世界各地居民将公司注册在英国。丹斯克爱沙尼亚分行约1.5万名非本地客户中，英国企业是仅次于俄罗斯的第二大客户来源。

丹斯克银行19日公布独立机构的调查结果，发现爱沙尼亚分行在2007年至2015年经手金流高达2000亿欧元，其中“很大一部份”涉及洗钱。该行坦承，该分行员工未落实对非本地客户的基本背景调查，而这些客户多以现金存款。

丹麦金融监理局也将重启调查，该局在5月调查结束后曾要求丹斯克为潜在风险提列8亿美元。爱沙尼亚的检方则在调查，分行员工是否协助俄罗斯客户处理海外不法所得。