作者：刘燕燕
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时间： 2019-09-02 06:52:44 评论(IMG_20190810_221450
8月10日，36名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被兵团警方押解回疆。至此，经新疆兵团第八师石河子市公安局城区分局专案组三个月的缜密侦查，成功跨省打掉一个特大电信诈骗案犯罪团伙，抓获包含6名核心成员在内的52名犯罪嫌疑人，扣押冻结涉案财物价值1040万元。
今年3月1日，石河子市居民贺某、刘某、刘某某先后被微信陌生人拉入“hh中国市场交流解答群”微信群，在对方诱导下，添加了一名自称“智者-刘彦辉”的股票投资指导老师。后在对方言语欺骗下扫描了“万银资本”股票投资平台二维码，注册成为会员，并向对方指定银行账户分别转入9万元、5万元和5万元，在该平台撤资提现时发现无法操作，发现被骗后报警。
接到报警后，八师石河子市公安局高度重视，要求城区分局成立专案组，抽调刑侦支队、网安支队和城区分局警力12人全力开展侦查工作。
在兵团公安局刑侦总队的指导和协调下，专案组缜密侦查，成功落查主要犯罪嫌疑人真实身份及落脚点，抽调13名民警赶赴辽宁省继续进行追踪。在辽宁沈阳、铁岭和浙江乐清警方的配合下，成功缉捕刘某、杨某某、杨某某等6名核心成员和10名“话务员”，一举打掉了以刘某为首的电信诈骗犯罪团伙。8月1日，八师公安机关持续发力，组织警力再赴沈阳市缉捕了36名“话务员”。
经查，2018年3月，犯罪嫌疑人刘某、杨某某、于某某通过西安某公司购买了“万银资本”虚拟股票交易平台，随后在沈阳市租用民房、购买作案用的电脑，招募犯罪嫌疑人杨某某、张某等人。
刘某为总负责，杨某某和于某某为主管，设立“客户资源部”和“市场营销部”，“客户资源部”（即电话班）主管李某某带领其他作案成员在网上以每条0.4-0.8元不等的价格购买私人信息，将受害人信息发送给下属的“电话班”成员，通过拨打电话、加QQ联系等方式联系受害人。嫌疑人假扮专业指导老师的身份，许诺可以获取高额利润回报，骗取受害人信任。
诱骗受害人加入“hh中国市场交流解答群”微信群后，“市场营销部”负责人杨某某、于某某分别带领作案成员在该群冒充“指导老师”、投资客户，通过展示虚假炒股盈利截图、冒充投资客户发布盈利信息等方式引起受害人投资欲望。诱骗受害人加入“万银资本”虚拟股票平台并注册成为平台会员，在软件后台制造虚假的股票涨跌数据，指导受害人向指定银行账户转入炒股资金，而后通过“第三方虚拟货币平台”洗钱非法获利。刘某和杨某某、于某某管理层成员按照诈骗总额四六分成，张某等成员按照“绩效”以各自拉入平台骗取受害人资金的7%提成。
截至目前，八师石河子警方依法扣押冻结赃款690余万元、作案用台式电脑5台、笔记本电脑5台，手机5部；扣押犯罪嫌疑人用赃款购买的高级轿车4台，涉案财物总价值1040万元。
今年6月，公安部在全国公安机关部署开展了以“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动，坚决遏制电信诈骗、民族资产解冻类诈骗、套路贷等新型网络犯罪上升势头。兵团公安刑侦部门按照“云剑”行动部署和兵团公安局党委严厉打击电信网络诈骗的有关要求，严格落实“涉案线索快速落查”工作机制和侦查办案主体责任，坚持打防并举，强化拦截预警和追赃挽损，坚决遏制案件高发势头。
