兆丰银涉洗钱案　北检今约谈兆丰3高层

台北地检署侦办兆丰银纽约分行，涉嫌违反美方银行保密法及反洗钱法案，勘查纽约州金融服务管理局(DFS)及相关国际网站，搜集与本案相关资讯，经初步认定，兆丰银纽约分行有内控缺失等6大缺失，今天(25日)上午首度以证人身份约谈兆丰银副总经理梁美琪、法遵会主管陈天禄，而下午另传兆丰银企划处长庄瑞中。

据了解，兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行，日前因涉嫌洗钱，在美国纽约州金融服务署首季一般业务检查中，被指控在2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法，遭重罚1.8亿美元。

北检先前已传唤兆丰银前董事长蔡友才、现任董事长徐光曦，今天再以证人身份传唤兆丰副总经理梁美琪、法遵会主管陈天禄厘清案情；全案是否有违反金控法、银行法及洗钱防制法等尚待厘清。