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摘要:4月20日,英达出席活动,当晚他一开场就针对洗钱传闻作了回应:我近几年一直忙着培养儿子(英如镝)学冰球,也因此惹出了前段时间的麻烦事。现在,我回来了,重出江湖了!英达4月20日,英达出席活动,当晚他一
阅读(30)2017-04-21
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前段时间喜剧女王宋丹丹的前夫英达洗钱的丑闻引起了很多人的关注,最近英达公开回应洗钱,究竟英达洗钱是什么原因,下面小编将整件事好好的重塑一遍,而英达的一句话令网友反感,斥责其太过嚣张。下面一起来看看在4月
阅读(36)2017-04-21
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台北地检署侦办兆丰银疑似洗钱案,全面清查行政院公布的1万7033笔汇款交易资料;北检今天下午公布调查结果,认定没有异常或洗钱犯罪行为。兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行涉洗钱,
阅读(17)2017-04-20
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为加强防制洗钱,自本(106)年6月28日起,高雄关依据修正公布“洗钱防制物品出入境申报及通报办法”之施行,未来旅客或随交通工具服务之人员出入国境,同一人于同日单一航次,携带总价值逾等值一万美元之外币、香港或
阅读(24)2017-04-19
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政府就加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集的规管立法建议,发表咨询总结。就建议修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,要求指定非金融企业及业内人士,须遵守客户尽职审查及备存纪录,共收到二百份意见书,至于建议
阅读(32)2017-04-13
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基隆1名通缉犯游男,日前以零钱压住千元假钞,缴付100元计程车资,换回900元真钞,犯案3次得手2700元,遭逮时还一度否认犯案,后来改称假钞在医院捡到。基隆市警局第二分局信义派出所最近接获多起计程车司机报案,称
阅读(32)2017-03-15
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本报讯日前,导演英达“洗钱”风波后现身北京五棵松,助阵儿子英如镝冰球比赛,似乎心情未受影响。随后,英达在接受媒体采访时首度发声,并表示自己并未洗钱,所有钱都是“一个节目一个节目”挣来的正当税后收入,至
阅读(23)2017-03-01
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21CN娱乐2月28日报道日前,深陷洗钱门的英达在接受媒体采访时,首度发声,称自己并未洗钱,所有钱都是“一个节目一个节目”挣来的正当税后收入,至于为什么会多次往美国背钱,英达透露是为了给儿子在美国学冰球缴学费
阅读(47)2017-02-28
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之前周立波在美国被捕的消息传的国内人尽皆知,虽然被保释出来后对记者澄清,自己并未吸毒,车上的枪支是合法的,车上的毒品是别人的。不过很多网友态度就是,你说你的,我信我的。而最近这几天英达又开始霸占网络热
阅读(43)2017-02-27
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央广网北京2月27日消息(记者赵珂)据经济之声《天下公司》报道,知名导演英达现在遇到了麻烦。据报道,英达为了绕过美国联邦法律的监控,采用整钱零存的方式将46.4万美元现金存入美国银行账户,每次存钱额度都低于1
阅读(44)2017-02-27
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话筒据“美国中文网”消息,一名英文名为DAYING的中国籍男子在美国因涉嫌洗钱被捕。随后,有国内媒体通过律师翻阅检控书认罪书,确认这名男子正是中国导演英达。而据英达的合伙人透露,该起事件其实发生在五六年前,
阅读(34)2017-02-25
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老艺术家宋丹丹的前夫英达是国内知名导演,近日被曝涉嫌洗钱在美国被逮捕。这一事件引起了网友们的关注,据了解,目前英达已认罪,一起来了解一下具体事件吧。宋丹丹前夫英达据爆料,英达已放弃庭审机会,并对&ldquo
阅读(33)2017-02-25
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摘要:根据美国中文网报道,中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。而英达前妻宋丹丹的微博也沦陷了,网友纷纷在她最新的微博里评论:大仇已报!宋老师请放鞭炮!英达(资料图)根据美国中文网报道,中国著名导演英达
阅读(34)2017-02-25
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继周立波之后,又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。昨日下午,新京报记者从美国当地律师处获得的司法文书显示,一名居住在美国康涅狄格州的北京居民“DaYing”,因“刻意规避申报要求”等违规存款行为,涉嫌洗钱
阅读(55)2017-02-25
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媒体:英达在美“洗钱”,不高价“和解”还能如何 [法制先锋]
视点英达放弃庭审、不作无罪辩护,固然丧失了证明自己无辜、彻底洗刷罪名的机会,却也因此不至于要面对一场必输的战斗,并背负战败的惨烈后果。当地时间2月16日,中国知名文艺人英达被确认因“刻意规避申报要求、进行
阅读(597)2017-02-25
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摘要:中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。根据检方的指控书,英达自2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分
阅读(28)2017-02-24
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中新网北京2月24日电据“美国中文网”消息,一名英文名为DAYING的中国男子在美国因涉嫌洗钱被捕。有国内媒体通过律师翻阅检控书认罪书,确认这名男子正是中国导演英达。康州联邦检察官办公室2月16日发布一则通告,一
阅读(55)2017-02-24
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(原标题:著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕或入狱10年)英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字近日,中国著名导演、宋丹丹前夫英达在美国因涉嫌洗钱被捕。经媒体调查并翻阅检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州
阅读(45)2017-02-24
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摘要:中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。根据检方的指控书,英达自2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。搜狐娱乐讯中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。根
阅读(39)2017-02-24
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摘要:中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。根据检方的指控书,英达自2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。搜狐娱乐讯中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。根
阅读(44)2017-02-24
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中华电信云端资料中心兴建工程惊传弊案,承包商利晋工程公司钟姓总经理,涉嫌勾结下游包商合泰金属公司,以假合约的方式挪用公司资产1300万余元,将其用来行贿中华电信高层顺利得标,并让工期展延300天。新北地检署今
阅读(88)2017-02-13
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女子遇袭疑与举报“洗钱案”有关在宾馆遭多名男子殴打绑架 劫持到车上被刀伤 凶手至今未落法网近日,陕西榆林神木县一女子,在宾馆被多名男子殴打劫持,随后遭割颈,幸而未死。该女子在接受广州日报记者采访时表示,
阅读(36)2016-11-04
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刑事局破获网拍诈骗新手法!嫌犯在拍卖网站贩售餐券、演唱会门票等热门商品,吸引被害人上门后,再诱骗买家汇款到游戏币商提供的第三方支付的虚拟帐号,初步估计被害人超过200人,受骗金额上百万元。 以谢姓、朱姓嫌
阅读(67)2016-11-02
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参考消息网10月20日报道外媒称,因主演电影《华尔街之狼》,并与马来西亚富豪刘特佐私交甚笃而卷入一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案的好莱坞巨星莱昂纳多·迪卡普里奥,本周终于打破沉默,通过代表发表声明说,他正
阅读(21)2016-10-20
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3名被通缉电信诈骗人员自首2016年6月至7月,云南省腾冲县、江苏省淮安市两地相继发生多起利用QQ冒充企业领导、公司老总实施诈骗的案件,涉案金额达290万元人民币。广西浦北籍人员黄业雄有重大作案嫌疑。9月26日,黄业
阅读(361)2016-09-29
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台北地检署追查兆丰银行纽约分行疑涉洗钱案,发现兆丰金前董事长蔡友才,为避免裁罚事件曝光后影响股价,在请辞前分次将手中300多张的兆丰金股票出脱,因此认为蔡友才明知其严重*却不理会,日前进行搜索约谈,复讯后
阅读(42)2016-09-13
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兆丰银行纽约分行疑涉洗钱案,台北地检署9日指挥调查局兵分5路,搜索兆丰金前董事长蔡友才等多名嫌疑人住办处所,而蔡友才之前推称“我担任董事长,不可能管到这么细的事”,但专案小组发现他都有所掌握,却以消极方
阅读(70)2016-09-10
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兆丰银疑似洗钱案,案情出现重大突破!台北地检署认定全案涉及人谋不臧弊端,今天(9日)指挥调查局官员兵分5路,前往兆丰金前董事长蔡友才等多名嫌疑人住办处所执行搜索,并再度以被告身份传唤兆丰金前董事长蔡友才等
阅读(25)2016-09-09
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上(8)月兆丰银行纽约分行遭美国纽约州金融服务署(DFS,New York State Depa人体ment of Financial Service)认定违反《美国洗钱防治法》(AML,Anti-Money Laundering)及《银行保密法》(BSA,Bank Secrecy Act),而被重罚
阅读(26)2016-09-07
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只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。新华社中国网事记者调查发现,不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段,身份证
阅读(39)2016-09-05
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▲前兆丰金控暨兆丰银行董事长蔡友才。兆丰银行纽约分行违反美国反防制洗钱法规遭裁罚,台北地检署29日除了以证人身份传唤前财政部长张盛和,还二度传讯兆丰金控前董事长蔡友才,当大批媒体在采访张盛和时,蔡友才也
阅读(23)2016-08-29
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台北地检署侦办兆丰银纽约分行,涉嫌违反美方银行保密法及反洗钱法案,勘查纽约州金融服务管理局(DFS)及相关国际网站,搜集与本案相关资讯,经初步认定,兆丰银纽约分行有内控缺失等6大缺失,今天(25日)上午首度以证
阅读(37)2016-08-25
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兆丰银纽约分行涉洗钱案,遭国重罚1.8亿美元、约新台币近57亿元,台北地检署23日约谈前任兆丰金董座蔡友才,以及现任兆丰金董座徐光曦,并于晚间召开记者会,由具美国纽约州律师资格的北检检察官王佩儒,公布纽约州金
阅读(53)2016-08-23
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兆丰银纽约分行涉洗钱案,遭美国重罚1.8亿美元、约新台币近57亿元,台北地检署23日约谈前任兆丰金董座蔡友才,以及现任兆丰金董座徐光曦,并于晚间召开记者会,由具美国纽约州律师资格的北检检察官王佩儒,公布纽约州
阅读(46)2016-08-23
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兆丰银纽约分行遭美重罚1.8亿美元,案件持续延烧,台北地检署为厘清此案中有无国人涉及刑事不法,23日上午兵分三路大举搜索兆丰金总部等地,而前兆丰金董事长蔡友才被检方传唤到案说明,讯后谕令限制出境、出海及小三
阅读(42)2016-08-23
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兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失,遭美国纽约州金融服务署(NYDFS)重罚1.8亿美元,台北地检署为厘清案情,23日传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明,并将列为“他字案”被告,晚间6时30分再传唤兆丰金现任董事
阅读(40)2016-08-23
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台北地检署侦办兆丰银美国涉洗钱案,今天下午以证人身份传唤兆丰金控前董座蔡友才,稍晚将再传唤兆丰金现任董座徐光曦,庭讯时间预定晚间6时30分。
阅读(36)2016-08-23
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兆丰金控暨兆丰银行董事长蔡友才。兆丰银纽约分行遭美重罚1.8亿美元,案件持续延烧,今天(23日)上午检调兵分三路大举搜索兆丰金总部等地,而前兆丰金董事长蔡友才则遭列“他字案”被告。蔡友才稍早已宣布辞去国泰金董
阅读(49)2016-08-23
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兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行因涉洗钱,台湾台北地方法院检察署为厘清案情,今天下午以证人身份传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明。兆丰银纽约分行因涉洗钱,在美国纽约州金融
阅读(34)2016-08-23
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兆丰金控旗下的兆丰银行纽约分行,日前因违反美国银行保密法及反洗钱法,遭到美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元。台北地检署已正式分案,并将兆丰金前董事长蔡友才,列为“他”字案被告。今天(23日)上午,台北
阅读(55)2016-08-23
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兆丰银行纽约分行遭美国纽约州金融服务署(DFS)重罚约新台币57亿元,高检署为厘清兆丰银是否涉及刑事刑责,22日下午邀集金管会二局一处、台北地检署、调查局洗钱防制处等机构开会,并听取金管会报告,由北检分案侦办
阅读(44)2016-08-22
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兆丰金旗下兆丰银行纽约分行遭美方重罚1.8亿美元,高检署下午邀集司法单位召开会议后,决定由台北地检署分案究责,预计朝违反洗钱防制法、银行法、金融控股法侦办。兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因涉及洗钱,在美国纽
阅读(110)2016-08-22
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导读:小李子疑卷入跨国大规模洗钱案,美国司法部指控马来西亚主权投资基金1MDB涉嫌贪污洗钱,一部分资金可能流向了莱昂纳多名下的慈善基金,《华尔街之狼》的投资方也牵扯其中。美国时间7月20日,美国司法部提出民事
阅读(65)2016-08-22
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民主进步党籍立法委员蔡易余认为前兆丰金融控股股份有限公司董事长蔡友才涉洗钱防制法、背信等罪,今天上午9时到台湾台北地方法院检察署按铃告发。兆丰金控旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行因涉洗钱,在美国
阅读(48)2016-08-22
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兆丰银纽约分行涉嫌洗钱,遭到美国纽约州金融服务署(DFS)重罚57亿元,民进党籍立委蔡易余今天(22日)一早前往台北地检署,控告兆丰金前董事长蔡友才违反《金融控股公司法》、《洗钱防制法》、《刑法》背信罪。蔡易余表
阅读(219)2016-08-22
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今年,我国《反洗钱法》出台十周年。金融机构的反洗钱工作是怎么进行的?在打击走私、贩毒、贪污等上游犯罪中,金融情报如何发挥作用?近日,记者跟随人民银行进行了调研。“金融情报”助力破获制毒贩毒大案2016年5月
阅读(66)2016-08-04
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导读:据《每日邮报》报道,巴基斯坦首席超模阿雅安·阿里(AyyanAli)正在被警方通缉,原因是警方认为其与一名海关检查员被杀事件有关。据《每日邮报》报道,巴基斯坦首席超模阿雅安·阿里(AyyanAli)
阅读(316)2016-07-22
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7月20日,广东世荣兆业股份有限公司(下简称“世荣兆业”,股票代码002016)公告称,收到公司董事长兼总裁梁家荣家属的通知,梁家荣因涉嫌洗钱罪被公安机关执行指定居所监视居住,目前正在调查中。这一“黑天鹅”事件
阅读(41)2016-07-21
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昨日晚间,广东世荣兆业股份有限公司(证券代码:002016 证券简称:世荣兆业)发布关于董事长涉嫌违法违规的公告,公告称,公司于2016年7月19日收到公司董事长兼总裁梁家荣先生家属的通知,梁家荣先生因涉嫌洗钱罪被
阅读(54)2016-07-20
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2016年7月14日讯,自7月1日起,央行发布的非银行支付机构网络支付新规已实施,近半个月以来仍有部分支付机构并未按照新规进行整改。北京商报记者调查发现,微信支付存在未落实实名认证、未执行限额规定、未按照相关交
阅读(97)2016-07-14